AKRON Immobilien Portfolio Aktiengesellschaft in Abwicklung (130635k) | Außerordentliche Hauptversammlung 2025

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 
der AKRON Immobilien Portfolio AG in Abwicklung

FN 130635k, am 29.09.2025, 16:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in 1010 Wien, Lugeck 7/1/17

I. Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Geschäftsberichtes des Liquidators sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2024 und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr 2024.
2. Vorlage der Schlussrechnung des Abwicklers und Genehmigung dieser Schlussrechnung. 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers und der Mitglieder des Aufsichtsrats. 
4. Bestellung eines Verwahrers der Bücher und Schriften der Gesellschaft. 

II. Unterlagen zur Hauptversammlung

Sämtliche Unterlagen liegen spätestens ab dem 21. Tag vor der außerordentlichen Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft 1010 Wien, Lugeck 7/1/17, während den Geschäftszeiten (Montag – Donnerstag zwischen 09:00 – 18:00 Uhr, Freitag zwischen 09:00 – 14:00 Uhr) auf und werden bei der Hauptversammlung aufliegen:

• Beschlussvorschlag des Abwicklers und Aufsichtsrates;
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht;
• diese Einladung.

III. Teilnahme an der Hauptversammlung:

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich gemäß § 11 der Satzung nach dem Aktienbesitz am Nachweisstichtag, das ist da Ende des 10. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer zum Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Per Post: AKRON Immobilien Portfolio Aktiengesellschaft in Abwicklung, Lugeck 7/1/17, 1010 Wien
Per E-Mail: office@akron-group.com 

IV. Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 26.09.2025, 14:00 Uhr, vorab per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.

V. Auskunftsrecht

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Abwickler übermittelt werden. Die Fragen mögen an die Gesellschaft

per Post: AKRON Immobilien Portfolio Aktiengesellschaft in Abwicklung, Lugeck 7/1/17, 1010 Wien
per E-Mail: office@akron-group.com

bis 26.09.2025, 14:00 Uhr übermittelt werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Mag (FH) Christian Wernigg
Abwickler der AKRON Immobilien Portfolio Aktiengesellschaft in Abwicklung