techbold technology group AG
FN 436735h
mit dem Sitz in Wien
Einladung zur 10. ordentlichen Hauptversammlung
der techbold technology group AG, FN 436735h („Gesellschaft“),
am Dienstag, den 30. September 2025, um 16:00 Uhr
die in den Räumlichkeiten der techbold technology group AG, Dresdner Straße 89, 3. Stock, 1200 Wien stattfindet.
I. Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2024/2025.
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. März 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025.
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026.
- Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025.
- Beschlussfassung über die Zuteilung von Aktienoptionen an Matthias Stieber als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025.
- Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1 b AktG zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre und die damit verbundene Ergänzung der Satzung um einen neuen Punkt 4.11 des Punktes IV. (Grundkapital und Aktien).
II. Unterlagen zur Hauptversammlung; Bereitstellung von Informationen auf der Internetseite
Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 9.9.2025 in einem passwortgeschützten Bereich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.techbold.at/investoren/unterlagen-hv10 abrufbar und zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Dresdner Straße 89, 3. Stock, 1200 Wien, am Empfang zur Einsichtnahme verfügbar. Die Zugangsdaten zum passwortgeschützten Bereich auf der Internetseite der Gesellschaft werden den in das Aktienbuch eingetragenen Aktionären am 9.9.2025 per E-Mail übermittelt.
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 samt Lagebericht
- Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2024/2025
- Vorschlag des Vorstands für die Bilanzgewinnverwendung
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025
- Bericht des Vorstands zu Punkt 8 der Tagesordnung
- Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht
- vollständiger Text der Einberufung
III. Nachweisstichtag und Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dieser Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach Eintragung als Aktionär im Aktienbuch der Gesellschaft zu Beginn des Tages der Hauptversammlung.
Wir ersuchen die Aktionäre beim Eingang zur Hauptversammlung einen Lichtbildausweis vorzuzeigen.
Zur besseren Planung der Hauptversammlung bitten wir zudem alle Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, sich spätestens am 25.9.2025 per E-Mail an investor@techbold.at, zur Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden.
IV. Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113ff AktG
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und der dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.
Für die Übermittlung von Vollmachten im Original bieten wir folgende Kommunikationswege und Adressen an:
Per Post: techbold technology group AG, z. Hd. Matthias Stieber, Dresdner Straße 89, 1200 Wien
Per E-Mail: investor@techbold.at
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.techbold.at/investoren/unterlagen-hv10 abrufbar.
Wien, im August 2025
Der Vorstand