Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft
Einladung
zu der am Montag, dem 7. Juli 2025 um 10.00 Uhr in den Stadtsälen Voitsberg, 8570 Voitsberg, Schillerstraße 4, stattfindenden
33. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre der Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft.
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates
Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen liegen spätestens ab 16.06.2025 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft 8570 Voitsberg, Bahnhofstraße 2, auf:
- Jahresabschluss mit Lagebericht
- Bericht des Aufsichtsrates
- Gewinnverwendungs- und Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 2
- Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 3
- Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 4
Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG, liegen ab 16.06.2025 in der Hauptanstalt in 8570 Voitsberg, Bahnhofstraße 2, gemäß § 108 AktG auf und sind spätestens ab 16.06.2025 außerdem im Internet unter www.sparkasse.at/voitsberg-koeflach zugänglich, wobei die Aktionäre auf ihr Einsichts- und Verschaffungsmöglichkeitsrecht i.S. des § 106 Zif. 4 i.V. mit § 108 Abs. 3 bis 5 AktG hingewiesen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aufliegen.
Bei Erteilung einer Vollmacht, ist diese, unter Verwendung des Vollmachtsformulars, im Original bei der ordentlichen Hauptversammlung vorzulegen, wobei die Aktionäre aus organisatorischen Gründen gebeten werden, diese vorab an die Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft unter der Fax-Nr. 0 50 100 – 9 375 78 oder einen Scan per E-Mail an HV@vk.sparkasse.at zu übermitteln.
Wir weisen darauf hin, dass die TEILNAHME an der ordentlichen Hauptversammlung ausschließlich unter folgenden Voraussetzungen möglich ist:
- die Eintragung in das Aktienbuch (gem. § 112 Abs. 1 Aktiengesetz)
- Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung mit Anmeldeformular bis spätestens 02.07.2025 bei der Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft einlangend (gem. § 112 Abs. 3 AktG bzw. § 22 (3) der Satzung)
Voitsberg, im Juni 2025
Der Vorstand