Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft
(FN 34274d)
Einladung
zu der am 02. Juni 2025 um 14.30 Uhr in den Konferenzräumen der Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft, 8010 Graz, Sparkassenplatz 4, stattfindenden
34. ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024 und des Lageberichtes, des Konzernabschlusses 2024 und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung
- des Vorstandes und
- des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2024
- Eigene Aktien - Berichterstattung durch den Vorstand gemäß § 65 Abs. 3 AktG
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
Gemäß § 16 (3) der Satzung in Übereinstimmung mit § 112 AktG sind zur Teilnahme die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und bis einschließlich 27.05.2025 schriftlich ihre Teilnahme angemeldet haben.
Aktionäre können sich nur durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch Personen vertreten lassen, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung unter Wahrung eines Berufsgeheimnisses befugt sind. Zur Vertretung bedarf es jeweils einer schriftlichen Vollmacht, die spätestens am 30.05.2025 bei unserem Institut einlangen muss.
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 (3) AktG und die Beschlussvorschläge zu allen Punkten der Tagesordnung samt dazugehörigen Unterlagen liegen ab 12.05.2025 am Sitz der Gesellschaft, 8010 Graz, Sparkassenplatz 4 (5. Stock, Generalsekretariat, Mag. Evelyn Bauer) zur Einsicht auf und werden den Aktionären auf Verlangen zugesendet.
Graz, im Mai 2025
Der Vorstand