Einladung zur 35. ordentlichen Hauptversammlung
der Sparkasse Oberösterreich Bank AG
| Datum: | Mittwoch, 28. Mai 2025, 16.30 Uhr |
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| Ort: | Sparkasse Oberösterreich Bank AG, Promenade 11 - 13, 4020 Linz Tagungsraum #glaubandich (Linzerie, Landstraße 12, 3. Stock) |
Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2024.
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2024.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.
- Wahlen in den Aufsichtsrat.
Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre sind teilnahmeberechtigt, wenn die schriftliche Anmeldung der Gesellschaft spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung zugeht.
Die Inhaber der Partizipationsscheine sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, wenn sie der Gesellschaft als Nachweis für ihren Besitz der Partizipationsscheine eine Depotbestätigung im Sinne des § 10a AktG spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung zukommen lassen oder wenn sie gegen Ausgabe eines Teilnahmescheines den bzw. die Partizipationsschein(e) bei der Gesellschaft oder bei einem Notar oder bei der Hauptniederlassung eines inländischen Kreditinstitutes so hinterlegen, dass zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung mindestens 7 Werktage frei bleiben. Die diesbezügliche Hinterlegungsbestätigung muss der Gesellschaft ebenfalls spätestens 3 Tage vor der Hauptversammlung zugehen.
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Zur Vertretung bedarf es jeweils einer schriftlichen Vollmacht, die zu Beginn der Hauptversammlung abzugeben ist und nach Ausübung des Stimmrechtes von der Gesellschaft zurückbehalten wird.
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu den Punkten 1. und 5. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. – 5. der Tagesordnung liegen ab dem 21. Tag
vor der Hauptversammlung in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, an ihrem Sitz, 4020 Linz, Promenade 11 – 13, zur Einsicht auf. Die genannten Unterlagen können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung unter folgender Adresse angefordert werden:
Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Promenade 11-13, 4020 Linz
Linz, April 2025
SPARKASSE OBERÖSTERREICH BANK AG
Der Vorstand