ViennaEstate Immobilien AG
FN 280263b
(die "Gesellschaft")
Einladung
zu der am 12. Juni 2025 um 16.00 Uhr, 1220 Wien, Janis-Joplin-Promenade 26/7. OG
in den Räumlichkeiten der ViennaEstate Immobilien AG
stattfindenden
19. ordentlichen Hauptversammlung der ViennaEstate Immobilien AG
mit folgender Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 samt Anhang und Lagebericht sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
- Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Neu-Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
- Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (Punkt 4.4 der Satzung) und Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG für fünf Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in einer oder mehreren Tranchen um bis zu EUR 2.108.135,-- durch Bar- oder Sacheinlage gegen Ausgabe von bis zu 2.108.135 Stück auf Namen lautende Stammaktien zu erhöhen und, jeweils im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, den Ausgabekurs, die Ausgabebedingungen sowie die weiteren Details festzusetzen und gegebenenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sowie die damit einhergehenden Anpassungen der Satzung in Punkt 4.4
Der Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die 19. ordentliche Hauptversammlung als physische Präsenzversammlung abzuhalten.
Zur Teilnahme sind alle Aktionäre berechtigt, die
- am Ende des zehnten Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin am 02. Juni 2025, als Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind
und - deren Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens am 3. Werktag vor dem Tag der Hauptversammlung, sohin am 06. Juni 2025, in Textform der Gesellschaft per Post, per Boten, per Fax oder per E-Mail zH Herrn Helmut Dietler, Janis-Joplin-Promenade 26/7. OG, 1220 Wien, Fax: +43 (1) / 236 01 55 – 111, E-Mail: hauptversammlung@viennaestate.com zugeht.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 samt Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates, der Gewinnverteilungsvorschlag, der Bericht des Vorstands betreffend den Ausschluss des Bezugsrechts beim vorgeschlagenen genehmigten Kapital und die Beschlussanträge der Verwaltung, sowie alle weiteren Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Die Aktionäre können diese Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 bis Abs 5 AktG bei der Gesellschaft unter der Telefonnummer +43 (1)/23 60 155-0 kostenfrei anfordern.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist gemäß § 113 und § 114 AktG mit schriftlicher Vollmacht, die von der Gesellschaft zurückzubehalten ist, möglich. Auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht ist zulässig.
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen gesetzlicher Pflichten, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und zur Verteidigung gegen allfällige Rechtsansprüche personenbezogene Daten der Aktionäre. Einzelheiten dazu sind auf der Homepage der Gesellschaft unter https://www.viennaestate.com/datenschutzinformation/ bereitgestellt.
Wien, im Mai 2025
Der Vorstand