Allianz European Pension Investments
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
R.C. S. Luxembourg B 117.986
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER
(die „Versammlung“) von Allianz European Pension Investments (die „Gesellschaft“) am Freitag, dem 17. Januar 2025, um 11:15 Uhr MEZ am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 6A, Route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxemburg, stattfinden wird, um die folgenden Tagesordnungspunkte zu erörtern und darüber abzustimmen:
Tagesordnung:
- Entgegennahme des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers sowie Genehmigung des Jahresabschlusses und der Verwendung der Erträge (ggf.) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024.
- Entlastung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Ausübung seines Mandats während des Geschäftsjahres zum 30. September 2024.
- Wahl von Frau Carina Feider als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung.
- Wahl von Frau Claudia Celani als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung.
- Wahl von Herrn Heiko Tilmont als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung.
- Entlastung von PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxemburg, für die Ausübung ihres Mandats als Abschlussprüfer während des Geschäftsjahres zum 30. September 2024.
- Wahl von PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxemburg, als Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung
Abstimmung:
Die Beschlüsse auf der Tagesordnung der Versammlung erfordern kein Quorum und werden mit der Mehrheit der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen gefasst. Das Quorum sowie die Mehrheitserfordernisse werden gemäß den am 12. Januar 2025 um Mitternacht MEZ (der „Stichtag“) umlaufenden Anteilen ermittelt. Die Stimmrechte der Anteilinhaber werden durch die Anzahl der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt.
Modalitäten der Abstimmung:
Zur Teilnahme und Abstimmung bei der Versammlung sind Anteilinhaber berechtigt, die der Register- und Transferstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, Domiciliary Department, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eine Bestätigung von ihrer Depotbank oder Institution mit der Anzahl der vom Anteilinhaber zum Stichtag gehaltenen Anteile vorlegen können, die in Luxemburg bis zum Geschäftsschluss am 15. Januar 2025 eingeht.
Alle Anteilinhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, haben das Recht, einen Vertreter zu bestimmen, der an ihrer Stelle abstimmen darf. Um gültig zu sein, muss die Stimmrechtsvollmacht vollständig ausgefüllt und handschriftlich durch den Auftragserteilenden oder dessen Anwalt oder, falls der Auftragserteilende eine Gesellschaft ist, mit dem Firmensiegel versehen oder handschriftlich durch einen Bevollmächtigten unterzeichnet werden und bei der Register- und Transferstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, Domiciliary Department, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eine Bestätigung von ihrer Depotbank oder Institution mit der Anzahl der vom Anteilinhaber zum Stichtag gehaltenen Anteile vorlegen können, die in Luxemburg bis zum Geschäftsschluss am 15. Januar 2025 eingeht.
Vollmachtsformulare für eingetragene Anteilinhaber sind bei der Register- und Transferstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, Domiciliary Department, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, erhältlich. Eine zum Vertreter ernannte Person muss nicht Anteilinhaber der Gesellschaft sein. Die Ernennung eines Vertreters schließt den Anteilinhaber nicht von der Teilnahme an der Versammlung aus.
Exemplare des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Die Anteilinhaber können auch ein Exemplar des Jahresberichts auf dem Postweg oder per E-Mail an Reports.Lux@allianzgi.com anfordern.
Eine aktuelle Liste der für diese Versammlung relevanten Wertpapier-Kennnummern kann tagesaktuell online unter www.allianzgi.lu/AEPI abgerufen werden.
Senningerberg, Januar 2025
Der Verwaltungsrat
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.