red-stars.com data AG
Wien, FN 192670p
EINLADUNG
zu der am 14. Dezember 2023, um 10:30 Uhr in den Büroräumlichkeiten der red-stars.com data AG in 1070 Wien, Mariahilfer Straße 36, stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre der red-stars.com data AG
T a g e s o r d n u n g
- Beschlussfassung und Ermächtigung zur Ausgabe von bis zu 6.000 eigene Aktien, auch in Tranchen, zu einem Ausgabepreis iHv EUR je 3,3 Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur teilweisen Vergütung eines Vorstandsmitglieds.
- Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung von bis zu 62.900 Stück eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu wählen, auch unter (teilweisem) Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre. Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die red-stars.com data AG oder für Rechnung der red-stars.com data AG durch Dritte ausgeübt werden.
- Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Abschluss eines Optionsschuldvertrags zwischen der red-stars.com data AG und der de Krassny GmbH (FN 408823k) über die Gewährung eines verzinsten Darlehens an die red-stars.com data AG durch die de Krassny GmbH in Höhe von bis zu EUR 4.000.000, abrufbar in vier (4) gleich hohen Tranchen zu je EUR 1.000.000 zur Finanzierung der Mavoco AG (FN 352296h) und mit Option der red-stars.com data AG auf Tilgung bei Fälligkeit durch Überweisung der Darlehensumme an die de Krassny GmbH, durch Übertragung von Aktien der Mavoco AG an die de Krassny GmbH oder durch Sachtilgung mittels Übertragung (von Teilen) der Geschäftsanteile der red-stars.com data AG an der Txture GmbH (FN 468215b).
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Alle gemäß § 108 Abs. 3 AktG notwendigen Unterlagen liegen ab 23. November 2023 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen in 1010 Wien, Graben 14/B26, auf und werden jedem Aktionär auf Verlangen kostenlos in Abschrift zugesandt und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:
- Beschlussvorschläge des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 1, 2 und 3
- Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 1, 2 und 3
- Bericht des Aufsichtsrats zu dem Tagesordnungspunkt 1
- Bericht des Vorstands zu dem Tagesordnungspunkt 2
- Entwurf des Optionsschuldvertrags
BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils zu Beginn der Hauptversammlung.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft in Schriftform spätestens am dritten Werktag vor dem Termin der Hauptversammlung, mithin spätestens am 11. Dezember 2023, an der Adresse Graben 14/B26, 1010 Wien, zugehen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dort dessen Aktionärsrechte vertretungsweise ausübt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Schriftform erteilt werden und ist der Gesellschaft rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung an der Adresse Graben 14/B26, 1010 Wien, zu übermitteln. Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 13. Dezember bis 16 Uhr bei der Gesellschaft an der Adresse Graben 14/B26, 1010 Wien, einzulangen. Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf werden auf Verlangen zugesandt.
Wien, im November 2023
Der Vorstand