geomix AG
mit Sitz in Liezen
FN 306101 z
Einberufung der 1. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur 1. ordentlichen Hauptversammlung der geomix AG am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023, um 13:00 Uhr, im Hotel Palais Hansen Kempinski Wien, Schottenring 24, 1010 Wien, ein.
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG über das Geschäftsjahr 2022
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 1.1 (Firma)
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 5.1 (Grundkapital)
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 19.2 (Teilnahmerecht)
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 21a (virtuelle Versammlung)
Unterlagen zur Hauptversammlung
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung, die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2.-10. der Tagesordnung und die Erklärung des Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu Punkt 7. der Tagesordnung gemäß § 87 Abs 2 AktG sowie ein Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 23. November 2023, zu den Geschäftszeiten 9.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in Salzburger Straße 26, 8940 Liezen, zur Einsicht der Aktionäre auf und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.
Zudem erhält jeder Aktionär auf sein Verlangen, das per Post an geomix AG, zH Frau Birgit Auer, Salzburger Straße 26, 8940 Liezen, oder per E-Mail an birgit.auer@geomix.at zu richten ist, kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. Wir ersuchen die Aktionäre beim Eingang zur Hauptversammlung einen Lichtbildausweis vorzuzeigen.
Zur besseren Planung der Hauptversammlung bitten wir zudem alle Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, sich bis zum Donnerstag, 7. Dezember 2023, per E-Mail unter birgit.auer@geomix.at anzumelden.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Schriftform erteilt werden.
Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 11.12.2023 vorab per E-Mail an birgit.auer@geomix.at zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht persönlich am Eingang zur Hauptversammlung vorzulegen. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Das Prozedere gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.
Einlass
Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn am Ort der Hauptversammlung einzufinden. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 12:30 Uhr. Es ist kein Buffett im Anschluss an die Hauptversammlung vorgesehen.
Liezen, im November 2023
Der Vorstand