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Details: MTB Beteiligungen AG

MTB Beteiligungen AG (304137k) | Ordentliche Hauptversammlung 2023

Ordentliche Hauptversammlung: Mittwoch, dem 29. November 2023, um 11:30 Uhr

Termin:
Mittwoch, den 29. November 2023 um 11:30 Uhr
Ort:
Hotel Andaz Vienna Am Belvedere
Arsenalstraße 10
1100 Wien
Foyer/Veranstaltungssaal Lower Belvedere 3
Unterlagen:
Hinterlegungsort:
Ab 8. November 2023 unter folgender Adresse: MTB Beteiligungen AG, Jasomirgottstraße 6/3, 1010 Wien
Hinterlegungsort:
unter folgender E-Mail: office@mth-gruppe.at
Teilnahmevoraussetzungen:
Berechtigung:
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.
Abgabetermin Nachweis:
24.11.2023
Übermittlung:
Post
MTB Beteiligungen AG, c/o Brix Mayer & Partner, öff. Notare, z.H. Dr. Rupert Brix, Seilerstätte 28,1010 Wien
E-Mail
team-brix@wien1-notare.at; wobei die Anmeldung in Textform, als PDF dem E-Mail anzuschließen ist
Vertretungsregelung:
Erteilung der Vollmacht:
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.
Frist für Vertretungsvollmachten:
27.11.2023
Übermittlung:
Veröffentlicht auf EVI am 31.10.2023

MTB Beteiligungen AG

Wien, FN 304137k

Einberufung
der 11. ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 11. ordentlichen Hauptversammlung der MTB Beteiligungen AG ein, die am Mittwoch, dem 29. November 2023, um 11:30 Uhr, im Hotel Andaz Vienna Am Belvedere, Foyer/Veranstaltungssaal Lower Belvedere 3, 1100 Wien, Arsenalstraße 10, stattfindet. 

Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses samt Lagebericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 1.3.2022 bis 28.2.2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1.3.2022 bis 28.2.2023
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­schäftsjahr 2022/2023
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
  5. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
  6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der Tagesordnung können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 8. November 2023, unter folgender Adresse angefordert werden:

Per Post:    MTB Beteiligungen AG
                       Jasomirgottstraße 6/3, 1010 Wien

Per E-Mail:  office@mth-gruppe.at

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Anmeldung vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 24. November 2023, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss: 

Per Post            MTB Beteiligungen AG
oder Boten      c/o Brix Mayer & Partner, öff. Notare, zH Dr. Rupert Brix
                             1010 Wien, Seilerstätte 28

Per E-Mail:       team-brix@wien1-notare.at; wobei die Anmeldung in Textform, als PDF dem E-Mail anzuschließen ist

Ein Anmeldungsformular wird nach Verlangen zugesandt.

MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. 

Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 27. November 2023, 16 Uhr, vorab per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht. 

AUSKUNFTSRECHT

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen mögen an die Gesellschaft per Post oder per E-Mail an office@mth-gruppe.at bis 27. November 2023 übermittelt werden.

Wien, im Oktober 2023

Der Vorstand

Verantwortlich für den Inhalt: MTB Beteiligungen AG (304137k)
https://www.evi.gv.at/b/pi/blv-z7b