cortical.io AG
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
der cortical.io AG, FN 370659m, mit dem Sitz in Wien
Die 6. ordentliche Hauptversammlung der cortical.io AG findet am Donnerstag, den 21. September 2023, um 15:00 Uhr (MESZ), am Sitz der Gesellschaft in der Mariahilfer Straße 4/11, 1070 Wien, statt.
Tagesordnung:
- Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
- Genehmigung des Abschlusses einer Optionsrechtsvereinbarung über die Einräumung von Optionsrechten zum Bezug von bis zu 900 nennbetragslosen Stückaktien der Aktiengattung Stammaktien der cortical.io AG im Rahmen des Aktienoptionenprogramms „ESOP 2019“ an ein Aufsichtsratsmitglied auf Grund seiner von der Aufsichtsratsfunktion unabhängigen Tätigkeit als Consultant der Gesellschaft.
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung gem. § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. (Jahresabschluss samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022, Bericht des Aufsichtsrates), sowie die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrates, liegen spätestens ab 31. August 2023 (21. Tag vor der Hauptversammlung) zu den Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in Mariahilfer Straße 4/11, 1070 Wien, Vorstandssekretariat, auf. Auf Verlangen, das an die unten angegebene Adresse oder E-Mail-Adresse der Gesellschaft zu richten ist, erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
Teilnahme an der Hauptversammlung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen sind.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:
Per Post: cortical.io AG, z.Hd. Vorstandssekretariat, Mariahilfer Straße 4/11, 1070 Wien
Per E-Mail: d.schreiber@cortical.io
Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.
Wien, im August 2023
Der Vorstand