Einladung
zu der am Donnerstag, den 27. Juni 2024 um 14.00 Uhr
in der Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Erdgeschoß
stattfindenden
25. ordentlichen Hauptversammlung der Bundespensionskasse AG
Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, FN: 189482a
mit folgender
Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis 31.12.2023 und des Corporate Governance Berichts
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1.1.2023 bis 31.12.2023
- Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
- Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung sowie des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Aufsichtsrates
- Ersatzwahl eines Vertreters des Grundkapitals in den Aufsichtsrat
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist die im Aktienbuch und im Firmenbuch eingetragene Alleinaktionärin Republik Österreich berechtigt. Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Ebenfalls zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind die beitragleistenden Arbeitgeber, die Anwartschaftsberechtigten (§ 5 Z 1 PKG), die Leistungsberechtigten (§ 5 Z 2 PKG), die Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes - Gewerkschaft Öffentlicher Dienst sowie der jeweils zuständige Betriebsrat gemäß § 27 Abs. 5 Z. 3 PKG, wenn sie sich bis spätestens 20. Juni 2024 schriftlich bei der Gesellschaft zur Teilnahme anmelden und einen geeigneten Nachweis ihrer Teilnahmeberechtigung erbringen.
Wien, im Mai 2024
Der Vorstand