Einberufung der 39. ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 39. ordentlichen Hauptversammlung der KURIER Beteiligungs-Aktiengesellschaft ein, die am Dienstag, den 17.06.2024, um 09:00 Uhr, im Raiffeisenhaus Wien, 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Zubau, Raum 13.63, stattfindet.
Die
Tagesordnung
der 39. ordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen“
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 11 „Virtuelle/hybride Hauptversammlung“
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG:
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 sowie die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 8. liegen spätestens ab 27.05.2024 zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, im Original auf (Kontakt: Herr Ammar Javed, MSc MBA, Tel.: 01/21136-2927; E-Mail: ammar.javed@rh.raiffeisen.at) und werden jedem Aktionär kostenlos in Abschrift zugesandt.
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG:
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Anmeldung vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 12.06.2024, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss:
| Per Post oder Boten: | KURIER Beteiligungs-Aktiengesellschaft z. Hd. Ammar Javed, MSc MBA 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 |
| Per Telefax: | +43/1/21136-2927 |
| Per E-Mail: | ammar.javed@rh.raiffeisen.at wobei die Anmeldung in Textform, als PDF dem E-Mail anzuschließen ist |
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE:
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Diese Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden und ist entweder ausschließlich per Telefax an 01/21136‑2673 oder per E-Mail ammar.javed@rh.raiffeisen.at bis längstens 12.06.2024, 17:00 Uhr zu übermitteln oder persönlich bei Registrierung anlässlich der Hauptversammlung zu übergeben. Auf Verlangen wird ein Vollmachtsformular übermittelt.
Wien, im Mai 2024
Der Vorstand