Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel (32753t) | Ordentliche Hauptversammlung 2024

Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel

Kitzbühel, FN 32753 t

Einberufung der 97. ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 97. ordentlichen Hauptver­sammlung der Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel ein, die am Dienstag, dem 11. Juni 2024, um 14:00 Uhr, im K3 KitzKongress in 6370 Kitzbühel, Josef-Herold-Straße 12, stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatte­ten Berichts für das Geschäftsjahr vom 01.12.2022 bis 30.11.2023 (Geschäftsjahr 2022/2023)
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.12.2023 bis 30.11.2024 (Geschäftsjahr 2023/2024)
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 „BEKANNTMACHUNGEN“
6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbe­sondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der Tagesordnung können ab dem 21. Tag vor der Hauptver­samm­lung, das ist der 21. Mai 2024, unter folgender Adresse angefordert werden:

Diese Unterlagen sowie ein Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Voll­macht liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt zu den Geschäftszeiten in den Ge­schäftsräum­lichkeiten der Gesellschaft, Zentralbüro, in 6370 Kitzbühel, Hahnenkamm­straße 1a, zur Einsicht der Aktionäre auf.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetra­genen Aktionäre der Anmeldung vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 6. Juni 2024, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss: 

Ein Anmeldungsformular ist ab sofort auf der Internetseite zugänglich und wird nach Verlangen zugesandt.

MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptver­sammlung teil­nimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. 

Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätes­tens 10. Juni 2024, 12:00 Uhr, vorab per Telefax oder per E-Mail unter den vorstehend ange­führ­ten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Haupt­versammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vor­zule­gen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Glei­ches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht. 

AUSKUNFTSRECHT

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vor­stand übermittelt werden. Die Fragen mögen an die Gesellschaft per Post oder per Tele­fax an +43 5356 6951 120, oder per E-Mail an investor-relations@kitzski.at bis Mittwoch, 5. Juni 2024, 12:00 Uhr, übermittelt werden.

Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung

Die Bergbahn AG Kitzbühel verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 61 AktG, dies sind Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum (Firmenbuch oder Registernummer), Nummer im Aktienbuch, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebe­nenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte bei der Hauptversammlung, Bankver­bindung(en) sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und somit in Entsprechung des Art. 6 Abs. 1 lit. b und/oder lit. c der DSGVO.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung sowie zum Führen des Aktienbuches zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Bergbahn AG Kitzbü­hel die verantwortliche Stelle. Die Dienstleister der Bergbahn AG Kitzbühel, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Bergbahn AG Kitzbühel nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausfüh­rung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten aus­schließlich nach Weisung der Bergbahn AG Kitzbühel.

Ihr Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Datenübertragbarkeit können Sie per Brief oder E-Mail an folgende Adresse wahrneh­men: Bergbahn AG Kitzbühel, Hahnenkammstraße 1a, 6370 Kitzbühel, Österreich; zHd Datenschutzkoordinator, datenschutz@kitzski.at.

Sie haben darüber hinaus das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu be­schweren.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Inter­netseite der Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel  www.kitzski.at/datenschutz zu fin­den.

Kitzbühel, im Mai 2024

Der Vorstand