Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (34274d) | Ordentliche Hauptversammlung 2024

Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft

(FN 34274d)

Einladung

zu der am 6. Mai 2024 um 15.30 Uhr in den Konferenzräumen der Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft, 8010 Graz, Sparkassenplatz 4, stattfindenden

33. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023 und des Lageberichtes, des Konzernabschlusses 2023 und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2023

3. Beschlussfassung über die Entlastung
   a)    des Vorstandes und
   b)    des Aufsichtsrates
   für das Geschäftsjahr 2023
4. Eigene Aktien - Berichterstattung durch den Vorstand gemäß § 65 Abs. 3 AktG
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der pauschalen Vergütung sowie des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Aufsichtsrates

Gemäß § 16 (3) der Satzung in Übereinstimmung mit § 112 AktG sind zur Teilnahme die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und bis einschließlich 30. April 2024 schriftlich ihre Teilnahme angemeldet haben. 

Aktionäre können sich nur durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch Personen vertreten lassen, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung unter Wahrung eines Berufsgeheimnisses befugt sind. Zur Vertretung bedarf es jeweils einer schriftlichen Vollmacht, die spätestens am 03. Mai 2024 bei unserem Institut einlangen muss. 

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 (3) AktG und die Beschlussvorschläge zu allen Punkten der Tagesordnung samt dazugehörigen Unterlagen liegen ab 15. April 2024 am Sitz der Gesellschaft, 8010 Graz, Sparkassenplatz 4 (5. Stock, Generalsekretariat, Mag. Evelyn Bauer) zur Einsicht auf und werden den Aktionären auf Verlangen zugesendet.

Graz, im April 2024

Der Vorstand