ViennaEstate Immobilien AG
FN 280263b
(die "Gesellschaft")
Einladung
zu der am 11. Juni 2024 um 16.00 Uhr, 1220 Wien, Janis-Joplin-Promenade 26/7. OG in den Räumlichkeiten der ViennaEstate Immobilien AG
als hybride Versammlung
stattfindenden
18. ordentlichen Hauptversammlung der ViennaEstate Immobilien AG
mit folgender Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 samt Anhang und Lagebericht sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates.
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.
- Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den Paragrafen 3 und 17
Der Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die 18. ordentliche Hauptversammlung als hybride Versammlung abzuhalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre und sonstige Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Wahlmöglichkeit, entweder physisch am Ort der Hauptversammlung anwesend zu sein oder virtuell mittels Fernteilnahme (§102 Abs 3 Z 2 AktG) und Fernabstimmung (§ 126 AktG) an der Hauptversammlung teilzunehmen.
Zur physischen Teilnahme sind alle Aktionäre berechtigt, die
- am Ende des zehnten Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin am 01. Juni 2024, als Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind
und
- deren Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens am 3. Werktag vor dem Tag der Hauptversammlung, sohin am 06. Juni 2024, in Textform der Gesellschaft per Post, per Boten, per Fax oder per E-Mail zH Herrn Helmut Dietler, Fax: +43 (1) / 236 01 55 – 111, E-Mail: hauptversammlung@viennaestate.com zugeht.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 samt Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates, der Gewinnverteilungsvorschlag und die Beschlussanträge der Verwaltung, sowie alle weiteren Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Die Aktionäre können diese Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 bis Abs 5 AktG bei der Gesellschaft unter der Telefonnummer +43 (1)/23 60 155-0 kostenfrei anfordern.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist gemäß § 113 und § 114 AktG mit schriftlicher Vollmacht, die von der Gesellschaft zurückzubehalten ist, möglich. Auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht ist zulässig.
Ausführliche Informationen zu den gesonderten Voraussetzungen und Anmeldeerfordernissen der Fernteilnahme und Fernabstimmung sind auf der Homepage der Gesellschaft unter https://viennaestate.com abrufbar.
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen gesetzlicher Pflichten, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und zur Verteidigung gegen allfällige Rechtsansprüche personenbezogene Daten der Aktionäre. Einzelheiten dazu sind auf der Homepage der Gesellschaft unter „https://www.viennaestate.com/datenschutzinformation/“ bereitgestellt.
Wien, im Mai 2024
Der Vorstand