FMA – Finanzmarktaufsicht | Sanktion der FMA Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Kurant GmbH wegen Verletzung von Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 06.10.2025

Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat gegen die Kurant GmbH eine Geldstrafe von 70.000 Euro verhängt. Das Verfahren wurde gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) beschleunigt beendet. Grund für die Strafe ist ein Verstoß gegen das Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz (FM-GwG). Konkret waren Strategien und Verfahren der Kurant GmbH zur Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtung zur kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung von Kunden nicht schriftlich festgelegt. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig.